Указанный банк, как указывает Центральный банк РФ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
Банк "Надежность" является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 декабря 2013г. занимала 843 место в российской банковской системе.