Жертвами мошеннической схемы с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч человек. Головной офис организации находился в Ивановской области. Филиалы располагались в Самарской, Саратовской, Ярославской, Московской областях и других регионах страны.
Преступники представлялись именем зарубежной инвестиционной компании, привлекали финансы граждан обещанием высоких дивидендов. По заверениям злоумышленников, суммы могли доходить до 36 процентов годовых. Вкладчиков уверяли, что их деньги инвестируют в сферу ЖКХ и строительный бизнес. Получателем денежных средств выступало юридическое лицо, зарегистрированное в южноамериканском оффшоре.
Стоит отметить, что некоторые клиенты всё же получали деньги. Средства для этого брали из вкладов новых клиентов. Остальные финансы выводили за пределы России или вкладывали в бизнес, который был подконтролен преступникам. Предварительная сумма ущерба составила более миллиарда рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас арестованы два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала.