Напомним, что Устинов был задержан в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года в Рязани и этапирован в Москву для проведения следственных действий.
В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года Устинов с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, представил в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".
Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России. В настоящее время Следственным комитетом во взаимодействии с ДЭБ МВД России и ФСБ России работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
