Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в ходе которой в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Вокруг света» выявлены грубейшие нарушения. Согласно требованиям федерального закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона обществом не исполнялись. Кроме того, вопреки требованиям законодательства организация не встала на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Прокуратура района в отношении директора ООО «Вокруг света» возбудила дело по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 10 тысяч рублей.