По версии следствия, Сергей Р. с января 2014 по сентябрь 2015 года внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. Судя по документам, бизнесмен заключил агентские договоры с тремя фиктивными коммерческими организациями на осуществление грузоперевозок. Фактически никакая предпринимательская деятельность с номинальными фирмами не осуществлялась. В результате директорских махинаций ООО якобы на законных основаниях не уплатило налог на добавленную стоимость - около 12 миллионов рублей. После того как была вскрыта мошенническая схема ухода от налогов, прокурор района предъявил Сергею Р. гражданский иск в защиту интересов государства. Казна должна пополниться 12 миллионами рублей.
В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью 460 тысяч рублей был наложен арест. Максимальный срок наказания по инкриминируемой уголовной статье - до двух лет лишения свободы.
