Вестинтербанк и Кубанский универсальный банк неадекватно оценивали риски при размещении денежных средств в низкокачественные активы.
В деятельности данных банков появились основания для принятия мер по предупреждению банкротства, поскольку их владельцы не приняли должных мер по нормализации деятельности кредитно-финансовых организаций.
Энтузиастбанк неверно оценивал принятые им кредитные риски при неудовлетворительном качестве финансовых активов и не выполнял требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов.
Все три банка являются участниками Системы страхования вкладов. По величине активов Вестинтербанк занимал 489-е место среди российских банков, Кубанский универсальный банк - 377-е, Энтузиастбанк - 608-е.
