Выяснилось: российское предприятие заключило контракт на поставку электротоваров с латвийской компанией, которая, в свою очередь, обязалась осуществить поставку товара от производителя, находящегося на территории Республики Казахстан.
- Товар в Российскую Федерацию ввезён не был, денежные средства, переведённые по условиям контракта на счёт латвийской фирмы, в Россию не возвращались, - поясняет пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. - Таким образом, контракт на покупку российским предприятием 58 тысяч штук светодиодных лампочек оказался фиктивным.
Факт подтверждён казахстанским предприятием, занимающимся изготовлением и реализацией светильников: здесь никогда не производили такой большой партии приборов электроэнергии. Сертификаты о происхождении товаров, подпись уполномоченного лица о выдаче сертификатов также оказались подделкой.
В данное время рассматривается вопрос о привлечении участника внешнеэкономической деятельности к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
