Прокуратурой города Копейска в ходе проведения проверки установлено, что общества с ограниченной ответственностью "Компания ЛК" (г. Екатеринбург) и "Акцент" (г. Магнитогорск), осуществляющие проведение стимулирующих лотерей "Ступеньки" и "Лотерейный мир" нарушали требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В нарушение требований законодательства общества не встали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней со дня государственной регистрации организаций.
Кроме того, нарушили требования, обязывающие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы их осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В названных организациях правила внутреннего контроля и программы их осуществления не разрабатывались, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию программ, не назначались.
Прокурором города в отношении юридических лиц ООО "Компания ЛК", ООО "Акцент", а также директора ООО "Компания ЛК" возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
По результатам рассмотрения административных дел Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу юридические лица подвергнуты штрафам в размере 50 000 рублей (каждое), должностное лицо - штрафу в размере 10 000 рублей.
