Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Согласно предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 млрд руб. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Задержаны шестеро подозреваемых. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
По данным ГУЭБиПК МВД, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.
Кроме того, установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых документов.
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
