По словам источника, близкого к Росфинмониторингу, список стран является новым - он был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России". По данным издания, сделки резидентов государств из списка расцениваются как "сомнительные".
В письме указывается, что в список стран попали те государства, против которых Россия ввела контрсанкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, страны, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.
В случае невыполнения требований Росфинмониторинга об информировании о резидентах указанных стран действия банков будут расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Последствием этого может стать отзыв лицензии у банка. Согласно российскому законодательству, проведение сомнительных операций на сумму от 3 млрд руб. расценивается как "высокая вовлеченность банка в проведение сомнительных операций".
