По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии", с ноября по декабрь неоднократно требовал от представителя ООО передать ему через посредников - взятку в сумме не менее 100 млн рублей. Взятка предназначалась за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.
Вечером в помещении одного из подземных паркингов его посредники получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей. После были задержаны сотрудниками УФСБ. Также был задержан Тимченко, в кабинете которого были обнаружены 350 тыс. рублей.
