По версии следствия, участники преступной группы похищали деньги с банковских счетов граждан, оформляя заказы интернет-ресурсах. Оплачивали заказы средствами, находящимися на расчётных счетах скомпрометированных банковских карт граждан. У неустановленного следствием лица они получили сведения о банковских картах потерпевших: номер карты, фамилию и имя заявителя, код безопасности.
Воры покупали в интернет-магазинах одежду, обувь, оплачивали услуги на онлайн-кинотеатров, авиабилеты, а также проживание в гостиницах. Воры действовали с марта по июль 2020 года. Тридцати восьми потерпевшим, проживающим в различных регионах Российской Федерации, нанесён материальный ущерб, который превышает 650 тысяч рублей.
