Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску установили, что два магнитогорца 1972 и 1981 годов рождения, один из которых не имеет постоянного места работы, через подставных лиц незаконно образовывали юридические лица для того, чтобы в дальнейшем реализовать данные организации третьим лицам.
Зачастую подставные лица даже не подозревали, что организации, в которых они являются номинальными учредителями и директорами, используются в незаконной предпринимательской деятельности третьими лицами. В ходе следствия доказана вина обвиняемых по шести эпизодам преступной деятельности.
Им предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, сами подставные лица привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица». Им грозит наказание в виде штрафа до 300000 рублей либо обязательных работ до 240 часов, либо исправительных работ до двух лет.
